地下銀行　衣類、自動車輸出も悪用　摘発の中国人グループ（産経新聞）

　中国人ちゅうごくじんグループが日本にほんから中国ちゅうごくに違法いほうに送金そうきんする「地下ちか銀行ぎんこう」を全国ぜんこく規模きぼで営んいとなんでいたとして、警視庁けいしちょうなどの合同ごうどう捜査そうさ本部ほんぶに銀行ぎんこう法ほう違反いはん（無む許可きょか営業えいぎょう）容疑ようぎで摘発てきはつされた事件じけんで、犯行はんこうグループは鉄てつくずのほかに、衣類いるいや自動車じどうしゃ関連かんれんなど幅広いはばひろい貿易ぼうえきを悪用あくようし、不正ふせい送金そうきんを繰り返しくりかえしていたことが29日にち、合同ごうどう捜査そうさ本部ほんぶの調べしらべで分かっわかった。関与かんよしていた金属きんぞく輸出ゆしゅつ業者ぎょうしゃなど国内こくない94社しゃは、すべて中国ちゅうごく・福建ふくけん省しょう在住ざいじゅうの男おとこが選んえらんでいたことも判明はんめい。日にち中間ちゅうかんで貿易ぼうえき実績じっせきのある企業きぎょうを中国ちゅうごく側かわで探しさがし、不正ふせい送金そうきんを持ちかけもちかけていた可能かのう性せいもある。

　調べしらべでは、犯行はんこうグループは日本にほんに滞在たいざいする中国人ちゅうごくじんから送金そうきんを請け負っうけおって、預かっあずかった金かねを日本にほんの貿易ぼうえき会社がいしゃに送金そうきん。貿易ぼうえき会社がいしゃと中国ちゅうごく側かわ業者ぎょうしゃの正規せいきの取引とりひきの中じゅうに紛れ込ままぎれこませる形なりで、不正ふせいに送金そうきんしていた。

　犯行はんこうグループは、北京ぺきん五輪ごりんを控えひかえ、需要じゅようが多くおおく取引とりひきが活発かっぱつな鉄てつくずの輸出ゆしゅつを悪用あくようしていたが、衣類いるいや自動車じどうしゃ関連かんれん、お茶おちゃなどの輸出ゆしゅつも不正ふせい送金そうきんに悪用あくようしていた。

　日本にほん側かわで送金そうきんに関与かんよしていた94社しゃを選定せんていしたのは、福建ふくけん省しょう在住ざいじゅうの犯行はんこうグループの中じゅうで中国語ちゅうごくごで「老ろう板いた（ラオパン）」と呼ばよばれる男おとこ。「老ろう板いた」は密航みっこう斡旋あっせん（あつせん）組織そしき「蛇くちなわ頭つむり」の一員いちいんで、平成へいせい14年ねんごろ日本にほんに入国にゅうこくし、地下ちか銀行ぎんこうのシステムを構築こうちくしたうえで、昨年さくねん2月つきに帰国きこくしている。

　犯行はんこうグループのうち、昨年さくねん11月つきに神戸じんご港こうから中国ちゅうごくに出国しゅっこくした男おとこ（31）は、出国しゅっこく時ときに偽造ぎぞうパスポートを使用しようしており、「老ろう板いた」が用意よういしたとみられる。合同ごうどう捜査そうさ本部ほんぶは密航みっこうを専門せんもんにしてきた蛇くちなわ頭つむりが、地下ちか銀行ぎんこうにも組織そしき的てきに関与かんよし、資金しきん源げんにしていた疑いうたがいがあるとみて調べしらべている。