地下銀行　好調鉄くず輸出悪用　中国に２４億不正送金　９４企業関与（産経新聞）

　中国人ちゅうごくじんグループが日本にほんから中国ちゅうごくに違法いほうに送金そうきんする「地下ちか銀行ぎんこう」を全国ぜんこく規模きぼで営んいとなんでいた事件じけんで、警視庁けいしちょうと宮城みやぐすく、神奈川かながわ、宮崎みやざき各かく県警けんけいの合同ごうどう捜査そうさ本部ほんぶは28日にち、銀行ぎんこう法ほう違反いはんの疑いうたがいで7都府県とふけんの金属きんぞく加工かこう貿易ぼうえき会社がいしゃなど7社しゃを家宅かたく捜索そうさくした。グループは北京ぺきん五輪ごりんを控えひかえ、需要じゅようが多くおおく取引とりひきの活発かっぱつな鉄てつくずの輸出ゆしゅつを悪用あくようして送金そうきんを繰り返しくりかえしていた。7社しゃを含めふくめ国内こくない94の企業きぎょうが関与かんよしており、これほど多数たすうの企業きぎょうが関与かんよしていたのは異例いれいで、合同ごうどう捜査そうさ本部ほんぶはグループの全容ぜんよう解明かいめいを進めるすすめる。

　■蛇くちなわ頭つむりメンバー

　合同ごうどう捜査そうさ本部ほんぶはこれまでに銀行ぎんこう法ほう違反いはん（無む許可きょか営業えいぎょう）などの疑いうたがいで、犯行はんこうグループの中国人ちゅうごくじんら15人にんを逮捕たいほした。この中じゅうには銀行ぎんこう口座こうざを提供ていきょうしていた日本人にほんじんの男おとこ3人にんも含まふくまれる。

　調べしらべでは、このなかには、銀行ぎんこう口座こうざを提供ていきょうしていた日本人にほんじんの男おとこ3人にんも含まふくまれる。犯行はんこうグループは平成へいせい14年ねん7月がつから昨年さくねん9月つきまでの間ま、国内こくない滞在たいざいの中国人ちゅうごくじんの送金そうきん依頼いらいを受けうけ、銀行ぎんこう業ぎょうの許可きょかがないのに中国ちゅうごくの指定してい先さきに不正ふせい送金そうきんした疑いうたがい。利用りよう者ものは延べのべ4180人にんで送金そうきん額がくは約やく24億おく円えんにのぼる。

　グループが営んいとなんでいた地下ちか銀行ぎんこうは、国内こくないでは「神奈川かながわ」「千葉ちば」の2つの組織そしきがあり、「神奈川かながわグループ」の首謀しゅぼう者もので横浜よこはま市いちに住むすむ中じゅう国籍こくせきの男おとこ（35）＝いこーる銀行ぎんこう法ほう違反いはんの罪つみで懲役ちょうえき4年ねん＝いこーるは逮捕たいほされた。一方いっぽうの「千葉ちばグループ」の主犯しゅはん格かくの男おとこ（31）は、昨年さくねん11月つきに神戸じんご港こうから中国ちゅうごくへ逃亡とうぼうしている。

　逮捕たいほ者ものの供述きょうじゅつから、2グループを統括とうかつしていたのは、中国ちゅうごく・福建ふくけん省しょう在住ざいじゅうの30代だいの「老ろう板いた（ラオパン）」と呼ばよばれる男おとこであることが判明はんめい。男おとこは密航みっこうあっせん組織そしき「蛇くちなわ頭つむり」のメンバーで、昨年さくねん2月つきまで日本にほんに住んすんでいたという。

　■五輪ごりん控えひかえ高騰こうとう

　過去かこに摘発てきはつされた地下ちか銀行ぎんこうでは、客きゃくから預かっあずかった現金げんきんを犯行はんこうグループが現地げんちに運びはこび、送金そうきん指定してい先さきに手渡すてわたすのが一般いっぱん的てきだった。だが、今回こんかい摘発てきはつされた中国人ちゅうごくじんグループの不正ふせい送金そうきんは、日にち中間ちゅうかんの鉄てつくず取引とりひきを悪用あくようして送金そうきんしていたのが特徴とくちょうだ。流れながれはこうだ。

　まず、日本にほん国内こくないの依頼いらい人ひとからグループが預かっあずかった現金げんきんは、「鉄てつくず代金だいきんの一部いちぶ」として、日本にほんの金属きんぞく輸出ゆしゅつ業者ぎょうしゃに振り込まふりこまれる。この業者ぎょうしゃから鉄てつくずを購入こうにゅうした中国ちゅうごく側かわ企業きぎょうは、代金だいきんの一部いちぶしか日本にほん企業きぎょうに支払わしはらわず、残金ざんきんを犯行はんこうグループの中国ちゅうごく側かわの組織そしきに渡すわたす。中国ちゅうごく側かわ組織そしきは残金ざんきんを“プール金きん”としてため、中国ちゅうごくの受取うけとり人ひとに手渡してわたしていた。

　北京ぺきん五輪ごりんを控えひかえ、中国ちゅうごくでは鉄てつくずが高騰こうとうしており、「日本にほんからの輸出ゆしゅつが急増きゅうぞうしていることに目めをつけ、不正ふせい送金そうきんを紛れ込ままぎれこませていた」（警視庁けいしちょう幹部かんぶ）。鉄てつの輸出ゆしゅつ回数かいすうが増えれふえれば、それだけ不正ふせい送金そうきんも頻繁ひんぱんに行えるおこなえるメリットがあったとされる。

　■日本人にほんじん社長しゃちょうも

　送金そうきんに関与かんよしていた国内こくないの金属きんぞく輸出ゆしゅつ業者ぎょうしゃは、東京とうきょう都とや宮城みやぐすく県けんなど日本にほん全国ぜんこくの94社しゃ。大半たいはんは中国人ちゅうごくじんがオーナーだが、日本人にほんじんや韓国かんこく人ひとが社長しゃちょうを務めつとめている会社がいしゃもある。

　これまでも通常つうじょうの商しょう取引とりひきを利用りようし海外かいがいへ不正ふせい送金そうきんするケースはあったが、「100近いちかい国内こくない企業きぎょうが関与かんよしていたのは異例いれい」（捜査そうさ幹部かんぶ）。捜索そうさくを受けうけたのは、特にとくにグループからの入金にゅうきん額がくが多かっおおかった7社しゃで、最大さいだいで総額そうがく約やく16億おく円えんの入金にゅうきんを受けうけていた。

　合同ごうどう捜査そうさ本部ほんぶは7社しゃが不正ふせい送金そうきんに取引とりひきが悪用あくようされていることを把握はあくしていたとみて会社がいしゃ関係かんけい者ものらから事情じじょうを聴くきくとともに、押収おうしゅうした資料しりょうを分析ぶんせきし、ほかの企業きぎょうについても不正ふせい送金そうきんへの関与かんよの度合いどあいを調べるしらべる。


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