＜地下銀行＞中国に２４億円不正送金　警視庁などが摘発（毎日新聞）

　日にち中間ちゅうかんの企業きぎょう取引とりひきを隠れみのかくれみのに中国ちゅうごくに不正ふせいな送金そうきんを続けつづけていたとみられる「地下ちか銀行ぎんこう」のグループが、警視庁けいしちょうと宮城みやぐすく、神奈川かながわ、宮崎みやざき県警けんけいの合同ごうどう捜査そうさ本部ほんぶに銀行ぎんこう法ほう違反いはん容疑ようぎなどで摘発てきはつされていたことが分かっわかった。地下ちか銀行ぎんこうと資金しきんのやり取りやりとりをしていた日本にほん企業きぎょうは94社しゃに上るのぼるという。合同ごうどう捜査そうさ本部ほんぶは地下ちか銀行ぎんこう関係かんけい者ものら15人にんを既にすでに逮捕たいほ。28日にち、取引とりひき額がくが多いおおい東京とうきょうや大阪おおさか、福岡ふくおかなど7都府県とふけんの鉄てつくず輸出ゆしゅつ業者ぎょうしゃ7社しゃを銀行ぎんこう法ほう違反いはん容疑ようぎで捜索そうさく、日本にほん側かわ企業きぎょうが果たしはたした役割やくわりの解明かいめいを進めすすめている。【曽田そだ拓たく】

　調べしらべでは、この地下ちか銀行ぎんこうグループは日本にほんの金融きんゆう機関きかんに45口座こうざを所有しょゆう。不法ふほう滞在たいざいの中国人ちゅうごくじんらから依頼いらいを受けうけ、5年間ねんかんで24億おく円えんを不正ふせい送金そうきんしていたという。

　グループは日にち中間ちゅうかんでの鉄てつくずなどの商しょう取引とりひきを悪用あくよう。日本にほんから鉄てつくずを購入こうにゅうした中国ちゅうごく側かわ企業きぎょうが代金だいきんの一部いちぶだけを日本にほん企業きぎょうに送金そうきん、地下ちか銀行ぎんこう関係かんけい者ものが日本にほん企業きぎょうに不足ふそく分ぶんを渡しわたしていた。

　一方いっぽう、グループの現地げんち組織そしきは、中国ちゅうごく側かわ企業きぎょうから代金だいきんの残金ざんきんを受け取りうけとり、送金そうきん先さきに届けるとどける資金しきんをプールしていたとみられる。日本にほん在住ざいじゅうの中国人ちゅうごくじん顧客こきゃくが地下ちか銀行ぎんこうに振り込んふりこんだ資金しきんが、日本にほん企業きぎょうと中国ちゅうごく企業きぎょうの商しょう取引とりひきを隠れみのかくれみのに、現地げんち組織そしきを経由けいゆして不正ふせいに送金そうきん先さきに送らおくられる仕組みしくみだ。一連いちれんの取引とりひきで、日本にほん側かわの組織そしきは送金そうきん額がくの1％ぱーせんとを手数料てすうりょうとして受領じゅりょうしていた。

　合同ごうどう捜査そうさ本部ほんぶは既にすでに、地下ちか銀行ぎんこう関係かんけい者もののうち千せん葉ようを拠点きょてんに活動かつどうしていた中国人ちゅうごくじんの男おとこ（35）＝いこーる服役ふくえき中なか＝いこーるら日本人にほんじんや中国人ちゅうごくじんの男女なんにょ6人にんを銀行ぎんこう法ほう違反いはん容疑ようぎなどで逮捕たいほ。神奈川かながわを拠点きょてんとしていたグループの9人にんも別べつの容疑ようぎで逮捕たいほしているが、リーダー格かくの男おとこ（31）は逃亡とうぼうしているという。

　捜査そうさの過程かていで、地下ちか銀行ぎんこうから現金げんきんが送らおくられた日本にほん企業きぎょうは94社しゃに上るのぼることが判明はんめい。振り込んふりこんだ中国人ちゅうごくじん顧客こきゃくは延べのべ約やく4180人にんとみられる。送金そうきん先さきが福建ふくけん省しょうに限定げんていされていることなどから、合同ごうどう捜査そうさ本部ほんぶは中国ちゅうごくの密航みっこうあっせん組織そしき「蛇くちなわ頭つむり」の幹部かんぶが指揮しきしているとみて追及ついきゅうしている。